ED का बड़ा ऑपरेशन, 22 जगहों पर छापेमारी; 12 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त.
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ईडी ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब समेत 22 ठिकानों पर छापेमारी की.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है. आज (18 नवंबर) ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 22 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में ईडी ने 12.41 करोड़ रुपये तक की नकदी जब्त की है. साथ ही 6.42 करोड़ रुपये की एफडीआर भी फ्रीज कर दी गई है.
आज ईडी ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब समेत 22 ठिकानों पर छापेमारी की. इस बार ईडी ने दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं. इसी कार्रवाई के दौरान ईडी ने 12.41 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की. साथ ही 6.42 करोड़ रुपये की एफडीआर भी फ्रीज कर दी गई. इस संबंध में समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी है.
इस बीच ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पहले भी कई बार कार्रवाई कर चुकी है. आज भी ईडी ने सैंटियागो मार्टिन और उनकी कुछ कंपनियों पर छापेमारी की. खबर है कि ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की है. इस बीच, मार्टिन 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बांड के साथ राजनीतिक दलों के सबसे बड़े दानकर्ता थे। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा ईडी 2019 सोन तमिलनाडु के इस लॉटरी किंग की जांच कर रही है।
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