टॉरेस घोटाले का यूक्रेन कनेक्शन; मुंबई में आधार कार्ड संचालक और… कैसे रची गई साजिश?

टोरेस के जाल में फंसे लाखों मुंबईकर; कंपनी के मालिक का पता चल गया, धीमे रिटर्न की आहट में डूब गए मुंबईकरों के करोड़ों पैसे…देखिए टोरेस घोटाले में आज क्या हुआ?

टोरेस नामक कंपनी ने सोने, चांदी और प्रयोगशाला में विकसित हीरों में निवेश पर मामूली रिटर्न का लालच देकर लाखों निवेशकों को अरबों डॉलर का चूना लगाया। एक-आठवें की दर से ब्याज देने वाली कंपनी ने रातोंरात सभी संपर्क विकल्प बंद कर दिए और जैसे ही घोटाला सामने आया, कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी।

पुलिस ने मामले की तत्काल जांच शुरू कर दी है और बताया गया है कि टोरेस की इस कंपनी ने करीब सात लाख मुंबईवासियों को चूना लगाया है. इस पूरे मामले में कंपनी ने हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. टॉरेस ज्वैलर्स कंपनी ने लाखों मुंबईवासियों को धोखा दिया और उन्हें कम समय में अच्छा रिटर्न देने का लालच दिया। इस लालच के कारण कई लोगों ने अपने घर और आभूषण गिरवी रखकर इन योजनाओं में निवेश किया। जैसे-जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, अब धोखाधड़ी का आंकड़ा 7 से 8 हजार करोड़ तक जाने का अनुमान है.

फिलहाल पुलिस ने तीन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो मुंबई शहर में बड़ा घोटाला सामने आते ही शहर छोड़कर भागने की तैयारी में थे. इसमें कंपनी के डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और स्टोर मैनेजर को हथकड़ी लगाई गई. ऐसे में कंपनी के संस्थापक के यूक्रेन तक फैले होने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है।

कहा जाता है कि टोरेस कंपनी के संस्थापक जॉन कार्टर, विक्टोरिया कोवलेंको सीधे यूक्रेन भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि इस कंपनी का डायरेक्टर एक आधार कार्ड ऑपरेटर है. मूल रूप से मुंबई के रहने वाले सर्वेश अशोक सुर्वे एक आधार कार्ड ऑपरेटर हैं और उन्हें कंपनी का निदेशक बनाने के लिए उनके नाम, आधार कार्ड और डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया था। जांच से जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक उन्हें 22 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा था.

टोरेस का मुख्य इरादा एक कंपनी स्थापित करना और इतनी पूंजी इकट्ठा करना था कि नए साल में सभी कामकाज बंद करके भाग जाए। हाथ-पैर भी उसी नजरिए से मारे गए। कंपनी ने कुछ तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए चरणबद्ध तरीके से इस सेवा को बंद करना शुरू कर दिया। 29 दिसंबर को ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी गईं और नकद भुगतान शुरू कर दिया गया. निवेशकों को भारी रिटर्न का लालच देकर उतनी ही बड़ी रकम भी निवेश कराई गई और एक ही पल में कंपनी तय रास्ते पर चलते हुए ढह गई.

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Sagar Surse

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