सेबी ने बकाया वसूलने के लिए मेहुल चोकसी के बैंक, डीमैट, एमएफ खातों को कुर्क किया।

चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स के सीएमडी होने के साथ-साथ प्रवर्तक समूह का हिस्सा थे, नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर पीएनबी से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
बाजार नियामक सेबी ने कुल 5.35 करोड़ रुपये की वसूली के लिए भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी के बैंक खातों और शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया है।

नवीनतम निर्णय चोकसी द्वारा अक्टूबर 2022 में सेबी द्वारा गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के व्यापार में शामिल होने के एक मामले में लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद लिया गया है।

चोकसी, जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ गीतांजलि रत्न के प्रमोटर समूह का हिस्सा थे, नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।

2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए। कहा जाता है कि चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा में है, मोदी ब्रिटिश जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है।
सेबी ने बुधवार को एक कुर्की नोटिस में कहा कि 5.35 करोड़ रुपये के बकाया में 5 करोड़ रुपये का शुरुआती जुर्माना, 35 लाख रुपये का ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत शामिल है।

बकाये की वसूली के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी- सीडीएसएल और एनएसडीएल- और म्युचुअल फंड को चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं देने को कहा है। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे डिफॉल्टर द्वारा रखे गए लॉकरों सहित सभी खातों को संलग्न करें।

वसूली की कार्यवाही शुरू करते हुए सेबी ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि चोकसी बैंक खातों, म्युचुअल फंड फोलियो और डिपॉजिटरी के पास रखे डीमैट खातों में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकता है और “प्रमाणपत्र के तहत देय राशि की वसूली होगी, परिणामस्वरूप, विलंबित या बाधित हो”।

कुर्की की कार्यवाही से पहले, सेबी ने 18 मई को चोकसी को एक डिमांड नोटिस भेजा था, जिसमें उसे मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था और भुगतान करने में विफल रहने पर गिरफ्तारी और संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों की कुर्की की चेतावनी दी थी। 15 दिन।

अक्टूबर 2022 में, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी के कारोबार में शामिल होने के लिए सेबी ने उन पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

दंड देने के अलावा, नियामक ने उसे 10 साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया।

नियामक ने मई 2022 में गीतांजलि जेम्स के शेयर में कथित हेरफेर ट्रेडिंग की जांच के बाद चोकसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक ने जुलाई 2011 से जनवरी 2012 की अवधि के लिए कंपनी के शेयर में कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की।

सेबी ने कहा कि चोकसी ने ‘फ्रंट एंटिटीज’ के रूप में जानी जाने वाली 15 संस्थाओं के एक समूह को वित्तपोषित किया था, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ और एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और जिन्होंने गीतांजलि जेम्स के शेयर में कैश और डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट में पोजिशन ली थी। जांच अवधि। उसने उन्हें कंपनी के शेयर में हेराफेरी के लिए फ्रंट एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया था।

फरवरी 2022 में, सेबी ने चोकसी को एक साल के लिए प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया और गीतांजलि जेम्स के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए उस पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और फरवरी 2020 में नियामक ने कुल 5 रुपये का जुर्माना लगाया। पीएनबी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के संबंध में लिस्टिंग मानदंडों सहित विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए चोकसी, गीतांजलि जेम्स और एक अन्य व्यक्ति पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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