टोरेस कंपनी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई; मुंबई और जयपुर समेत 10 जगहों पर छापेमारी की गई।

ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और जयपुर में 10 जगहों पर छापेमारी की है।

कुछ दिनों पहले एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था जिसमें मुंबई के दादर इलाके में टोरेस नाम की एक कंपनी ने कम समय में पैसा दोगुना करने का वादा करके निवेशकों को ठगा था। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में भारी हंगामा हुआ था। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस धोखाधड़ी मामले में प्रवेश कर लिया है। आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और जयपुर में 10 जगहों पर छापेमारी की है।

बताया गया है कि टोरेस कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। इसमें एक लाख से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में कंपनी से जुड़े तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वे हिरासत में हैं। इस टोरेस कंपनी ने मुंबई और उसके आसपास के एक लाख से अधिक निवेशकों को आकर्षक रिटर्न देने का वादा किया था।

इस बीच, मुंबई पुलिस की शिकायत के बाद अब ईडी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए घोटाले की जांच शुरू कर दी है। आज (23 जनवरी) प्रवर्तन निदेशालय ने टोरेस ज्वैलरी घोटाले के सिलसिले में मुंबई और जयपुर में दस स्थानों पर छापे मारे। यह खबर इकोनॉमिक टाइम्स ने प्रकाशित की है।

तुमने धोखा कैसे दिया?
कंपनी ने चार योजनाएं पेश की थीं। योजना कुछ इस प्रकार थी, “सोने में निवेश करो और प्रति सप्ताह दो प्रतिशत ब्याज पाओ, चांदी में निवेश करो तो तीन प्रतिशत, मोइसैनाइट में निवेश करो तो चार प्रतिशत, तथा अकेले मोइसैनाइट में निवेश करो तो पांच से छह प्रतिशत ब्याज पाओ।” नकद में निवेश करने पर अधिक रिटर्न (11 से 14 प्रतिशत) का लालच दिया जा रहा था। निवेशकों को बस यह वादा किया गया था कि यदि वे अधिक निवेश लाएंगे तो उन्हें 20 प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी। इसके लिए कंपनी की ओर से एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। हमें सोना बहुत सस्ता मिलता है। इससे 300 प्रतिशत लाभ मिलता है। यह भी कहा गया कि इसी कारण हम इतना ब्याज दे पाते हैं।

आखिर निवेशक कैसे मूर्ख बन गए?
निवेशकों को शुरू में असली हीरे के रूप में मोइसानाइट पत्थर दिया गया था। यहां तक ​​कि एक जौहरी जो वर्षों से हीरा विशेषज्ञ रहा हो, वह भी यह नहीं बता सकता कि हीरा असली है या नकली। इसके लिए एक मशीन की जरूरत है। अपनी जेब में हीरा पाकर प्रसन्न हुए ग्राहकों को उनके निवेश पर प्रति सप्ताह छह प्रतिशत की दर से ब्याज देने की पेशकश की गई। इतना ही नहीं, बम्पर ड्रा की आड़ में कारें और महंगे फोन भी उपहार स्वरूप दिए गए। इसलिए निश्चित रूप से ग्राहकों ने इस पर भरोसा किया। फरवरी 2024 में शुरू होने वाली इस योजना में दस प्रतिशत ब्याज दर का लालच दिया गया था। क्रिसमस और नये साल के उपहार के रूप में 13 प्रतिशत ब्याज का लालच दिया गया।
प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की गई है और अब तक डेढ़ लाख निवेशकों ने पैसा लगाया है।

इन निवेशकों से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। जब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में निवेशकों को ब्याज मिलना बंद हो गया, तो इसका कारण तकनीकी गड़बड़ी बताया गया। इसलिए, यह कहा गया कि निवेश केवल नकद में ही स्वीकार किया जाएगा। निवेशकों ने आकर्षक ब्याज दरों के लिए करोड़ों रुपए चुकाए। कंपनी ने 1 जनवरी 2025 से सभी शोरूम बंद कर दिए हैं और कंपनी के सीईओ तौफीक रियाज (फर्जी नाम) उर्फ ​​जॉन कार्टर और अभिषेक गुप्ता (सीए) ने वेबसाइट पर घोषणा की है कि वे पूरे शोरूम को लूटने के बाद फरार हो गए हैं।

About The Author

Sagar Surse

See author's posts