टोरेस कंपनी के सीईओ 10वीं फेल, सीईओ के रूप में दिखने के लिए औपचारिक पहनावा; पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य!

फरार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तौसीफ रियाज अनपढ़ था। उन्होंने 10वीं की परीक्षा भी नहीं दी थी. जब उन्होंने भायखला में आधार केंद्र में एक ऑपरेटर के रूप में काम किया, तब वे विरार में रहते थे।

टोरेस घोटाला दो यूक्रेनी नागरिकों द्वारा लाया गया था जिन्होंने उनसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की थी। घोटाला उजागर होने से एक सप्ताह पहले ही दोनों देश छोड़कर भाग गए थे। निवेश घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस संबंध में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस घोटाले में दो भगोड़े यूक्रेनी नागरिक विक्टोरिया कोवलेंको और ओलेना स्टोइन शामिल हैं। इससे हजारों छोटे निवेशकों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. इस संबंध में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी है.

पुलिस के मुताबिक, कोवलेंको और स्टोइन ने अपने सहकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को बताया कि वे क्रिसमस की छुट्टियों के लिए अपने घर यूक्रेन जा रहे हैं। लेकिन वे कभी छुट्टियों से वापस नहीं आये. यह महसूस करने के बाद कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति में वेतन और अन्य भुगतान बकाया हैं, उनके कर्मचारियों ने कार्यालय में तोड़फोड़ की। विशेष रूप से नवी मुंबई के सानपाड़ा और दादर में दुकानों पर हुए हंगामे ने टोरेस द्वारा संचालित पोंजी स्कीम में निवेशकों को एहसास कराया कि कुछ गड़बड़ है।

इस मामले में टोरेस की मैनेजर और उज़्बेक नागरिक तानिया कसाटोवा और स्टोर प्रभारी वैलेंटिनो गणेश कुमार (रूसी) को गिरफ्तार किया गया था। “हमें संदेह है कि वे अपने शेयरों को लेकर लड़ रहे थे। जब कर्मचारियों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की”, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। कुछ कर्मचारियों ने स्थानीय शिवाजी पार्क पुलिस से संपर्क किया.

रियाज 10वीं फेल हो गए
फरार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तौसीफ रियाज अनपढ़ था। उन्होंने 10वीं की परीक्षा भी नहीं दी थी. जब उन्होंने भायखला में आधार केंद्र में एक ऑपरेटर के रूप में काम किया, तब वे विरार में रहते थे। इसलिए यूक्रेनियन ने कंपनी के प्रमुख के रूप में रियाज़ से संपर्क किया। रियाज़ ने ही उसे सर्वेश सुर्वे से मिलवाया था। सर्वेश सुर्वे को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया गया।

सीईओ जैसा दिखने के लिए औपचारिक परिधान
पुलिस ने कहा कि रियाज़ को सीईओ की तरह दिखने के लिए औपचारिक कपड़े पहनने के लिए कहा गया था और इस नाटक के लिए उसे भुगतान किया गया था। सुर्वे, जिसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया था, केवल एक पेपर निदेशक था और उसे प्रति माह 25,000 रुपये का भुगतान किया जाता था।

“शिवाजी पार्क पुलिस ने विक्टोरिया को आरोपी घोषित किया है। मीरा रोड की नवघर पुलिस ने ओलेना स्टोइन पर आरोप लगाया है. अब तक केवल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. निवेश घोटाले के केंद्र में, पुलिस ने पाया कि टोरेस ने एक स्थानीय बाजार से 300 रुपये प्रति पत्थर पर मोइसानाइट पत्थर खरीदा था। कंपनी ने निवेशकों को यह दिखावा किया कि ये पत्थर कीमती हैं. “हमने कोलाबा में तानिया के घर से लगभग 5.77 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वे मुख्य आरोपी के यूक्रेनी अनुवादक हैं”, पुलिस अधिकारियों ने कहा।

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Sagar Surse

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