वीवो-इंडिया मामला: ईडी ने चीनी फोन निर्माता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 3 नई गिरफ्तारियां कीं

प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन नई गिरफ्तारियां की हैं।

वीवो-इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तीन नई गिरफ्तारियां की हैं, पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है।

उन्होंने बताया कि तीनों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है। तीनों लोगों की पहचान तत्काल नहीं हो पाई है.

संघीय एजेंसी ने पहले इस मामले में मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक सहित चार को गिरफ्तार किया था। वे न्यायिक हिरासत में हैं.

इन लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था और अदालत ने हाल ही में इसका संज्ञान लिया।

ईडी ने 7 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीवो-इंडिया के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जहां चीनी स्मार्टफोन निर्माता को मामले में मुख्य आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

वीवो ने विदेश में 13 अरब डॉलर की हेराफेरी की: ईडी
अक्टूबर में, प्रवर्तन निदेशालय ने नई दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वीवो ने कई महीनों तक अपना मुनाफा छिपाकर 13 अरब डॉलर की हेराफेरी की थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि वीवो से जुड़े कई लोगों ने भारत के लिए वीजा मांगते समय अपने रोजगार को छुपाया।

ईडी ने अदालती कार्यवाही के दौरान कहा कि वीवो के कुछ कर्मचारियों ने जम्मू-कश्मीर के “संवेदनशील” हिमालयी क्षेत्र का दौरा करके नियमों का उल्लंघन किया।

ईडी ने रॉयटर्स के हवाले से कहा कि कम से कम 30 चीनी व्यक्तियों ने बिजनेस वीजा पर भारत में प्रवेश किया और वीवो कर्मचारियों के रूप में काम किया, लेकिन उनके आवेदन फॉर्म में “कभी खुलासा नहीं हुआ” कि कंपनी उनकी नियोक्ता थी।

एजेंसी ने कहा, “विभिन्न चीनी नागरिक भारतीय वीजा शर्तों का घोर उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील स्थानों सहित भारत भर में यात्रा कर रहे हैं।”

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